логотип
 
 
логотип Bistro News arrow События arrow События 2012 arrow I Международная Конференция «ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В БАНКАХ»
23.09.2020 г.
 
 

Реклама

 
Реклама

Реклама

 

 

Реклама

 

 
   

I Международная Конференция «ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В БАНКАХ» Версия для печати Отправить на E-mail

21 ноября 2012 года, Киев
(Конференц-зал «ПАНОРАМА» - http://panorama-hall.com.ua)

Для участия в Конференции приглашены: Руководители и банковские специалисты в сфере финансового мониторинга (ПОД/ФТ), комплаенс-контроля и внутреннего аудита, управления рисками и клиентских отношений, консультанты по обеспечению безопасности и ведущие эксперты по борьбе с финансовыми преступлениями, а также представители государственных уполномоченных и регулирующих структур в сфере ПОД/ФТ не только из Украины, но и других стран СНГ.
Коротко о событии: Изменения в законодательстве, большие суммы штрафов, назначаемые регулирующими органами, и потенциальный ущерб для репутации вынудили финансовые институты обратить самое пристальное внимание на противодействие легализации доходов от преступной деятельности. Наиболее противоречивыми и сложными для практической реализации финансового мониторинга в банке являются требования, связанные с процессом идентификации - в вопросах определения финансового состояния клиента, а также требования к оценке и управлению рисками легализации криминальных доходов/финансирования терроризма на уровне банка. Противодействие легализации средств, полученных преступным путем, в банковском бизнесе - это необходимость!
ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
СЕКЦИЯ №1: «МЕЖДНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И ПРАКТИКА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА (ПОД/ФТ)»,
СЕКЦИЯ №2: «ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В БАНКАХ: СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ, ЗАДАЧИ»,
СЕКЦИЯ №3: «ВЫЯВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ РИСКА: ПРОБЛЕМЫ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ».
СРЕДИ ДОКЛАДЧИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ:
• СТАРОЩАК Андрей Дмитриевич - Директор Департамента финансового мониторинга ПАО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (Украина, Киев),
• БИЛЫК Алина Николаевна - Директора департамента финансовых расследований Государственной Службы по финансовому мониторингу Украины (Киев),
• КАРАТАЕВ Михаил Владимирович - Руководитель ГКК ОМиК Управления мониторинга банковских операций ОАО «ВТБ Банк» (Россия, Москва),
• МАРИ Катерина - Член Правления банка, Начальник Департамента Комплаенс «УкрСиббанк BNP PARIBAS GROUP (Украина, Киев)
• БЕРЕЗА Игорь - Руководитель управления комплаенс ПАО «СИТИБАНК» (Украина, Киев),
• КОГУТ Юрий Иванович - Генеральный Директор Консалтинговой компании "СИДКОН" (Украина, Киев),
• КОПЕЙЧИКОВ Максим Владимирович - Адвокат, Партнер Юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» (Украина, Киев),
• ГОЛЫШЕВ Владимир - Заместитель начальника управления финансового мониторинга, операционного и комплаенс-контроля БАНК "СОЮЗ" (ОАО) (Россия, Москва)
• ГОРБЕНКО Анна Михайловна - Начальник отдела финансовых расследований Департамента финансовых расследований Государственной Службы по финансовому мониторингу Украины (Киев),
• ГУЛЕЛАУРИ Эдишер – Associate, Risk & Consulting Unit "KPMG в России и СНГ" (Россия, Москва),
• ПЕСКОВ Вячеслав – Старший юрист Юридической Фирмы "ВАСИЛЬ КИСИЛЬ И ПАРТНЕРЫ" (Украина, Киев),
• КОШТЯН Александра - Руководитель Службы финансового мониторинга Платежной Системы " Yandex.Money" (Россия, Москва),
а также Организаторами продолжаются переговоры с другими спикерами, приглашенными на Конференцию.

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР КОНФЕРЕНЦИИ: Компания "ЛІГА: ЗАКОН" (Украина) (http://www.ligazakon.ua/)


АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНФО-ПАРТНЕР КОНФЕРЕНЦИИ: Аналитический Банковский Журнал (Россия)

ИНФО-ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: ИД «Финансы и Кредит» (Россия), Информационно-аналитический Журнал «ФУЭТЕ» (Украина), Портал (www.marketnews.com.ua)

Организатор Конференции – Компания «Бизнес-Формат» (Украина)
Более подробно ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться участником Конференции Вы можете прямой сейчас на нашем сайте: www.business-format.com.ua В случае возникновения вопросов, Вы можете связаться с Организаторами по тел./факс в Днепропетровске: +38(056) 375-72-80 (-81,-82,-03) или по е-mail: .

 
««   »»
 
     
Top! Top!